Tous les nouveaux clients doivent remplir notre formulaire AMLC en ligne sécurisé.

Informations sur le programme de conformité AML de DIA TISA

DIA TISA est tenue par la loi, la politique d'entreprise et les bonnes pratiques commerciales d'identifier et de connaître nos clients et de garantir que nos transactions répondent à des normes d'intégrité élevées. En conséquence, nous demandons aux clients de fournir les informations et certifications suivantes comme condition pour faire des affaires.

Veuillez lire ceci : Une explication de notre programme de lutte contre le blanchiment d'argent

Il vous est demandé de fournir des informations et des documents à DIA TISA, et vous pouvez vous demander pourquoi. S'il vous plaît laissez-nous vous expliquer.

Tous les négociants en métaux précieux sont classés comme institutions financières par le Congrès américain depuis 1970. (Si vous souhaitez que votre avocat vérifie cela, la source est le Bank Secrecy Act, 31 USC section 5312(a)(2)). En 2001, à la suite des attentats terroristes, le Congrès a exigé que chaque institution financière ait un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (USA PATRIOT Act, section 352, 31 USC section 5318(g)). DiaTisa Inc. se conforme à cette exigence du Congrès.

L’essence d’un programme de lutte contre le blanchiment d’argent est que nous devons connaître nos clients – qui vous êtes et ce que vous faites. Savoir qui vous êtes garantit que nous connaissons votre nom légal et que nous sommes raisonnablement sûrs que vous êtes la personne que vous prétendez être. Si vous êtes une organisation, nous devons connaître les noms des personnes qui contrôlent l’organisation, comme ses dirigeants et administrateurs. Nous vérifierons ensuite vos noms par rapport aux listes gouvernementales de criminels, de financiers du terrorisme et de personnes qui ont été empêchées de faire des affaires avec des entreprises américaines. Oui, il est peu probable que vous figuriez sur ces listes. Nous devons encore vérifier.

Savoir ce que vous faites signifie comprendre que vous avez une raison légitime d'acheter nos produits ou que vous disposez d'une source légitime pour les matériaux que vous nous vendez. Ainsi, par exemple, si vous êtes un fabricant de bijoux en or, nous comprenons que vous avez un besoin légitime d’acheter de l’or et que vous disposez également d’une source légitime de déchets d’or à affiner. Il est peu probable que nous suivions cette piste d’enquête plus avant. Si, d’un autre côté, vous êtes, par exemple, commis des postes ou propriétaire d’une épicerie, nous pouvons nous demander pourquoi vous prétendez avoir une grande quantité d’or à vendre (et oui, nous recevons des propositions de ce genre, ce n’est pas rare. )

Nous vous assurons que nous n'utiliserons pas vos informations et documents à d'autres fins et qu'ils ne seront vus par aucune personne sans responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous conservons ces documents dans des armoires verrouillées dans des pièces verrouillées dans un établissement sécurisé 24 heures sur 24. Si le gouvernement exige que nous ouvrions nos dossiers, nous le ferons. Mais vos dossiers ne seront ouverts à aucune autre personne. En aucun cas nous ne vendrons ou ne divulguerons vos informations anti-blanchiment d’argent à des tiers. Toutes les informations soumises via ce site sont envoyées de manière sécurisée.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations.

Agent de conformité, Dia Tisa Inc.